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中科电气关于湖南星城石墨科技股份有限公司2016年度成绩许诺完结...

发布时间:2018-04-24

  2、 关于成绩许诺完结状况的专项阐明告 ····················································································· 3

  PostalAddress:5 11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen

  Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

  电话 (Tel): 86(10)88095588 传真 (Fax): 86(10)88091199

  咱们承受托付, 审理了后附的湖南中科电气股份有限公司 (以下简称" 中科电气公司 ") 办理层编制的《关于湖南星城石墨科技股份有限公司 2016 年度成绩许诺完结状况的专项阐明》。

  中科电气公司办理层的职责是供给实在、合法、完好的相关资料,依照我国证券监督办理委员会《上市公司严重财物重组办理办法》编制《关于成绩许诺完结状况的阐明》,并确保其内容实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  咱们的职责是在施行鉴证作业的基础上对中科电气公司办理层编制的上述阐明独登时提出鉴证定论。

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  咱们依照《我国注册会计师其他鉴证事务原则第 3101 号 前史财政信息审计或审理以外的鉴证事务》的规则执行了鉴证事务。该原则要求咱们计划和施行鉴证作业,以对鉴证目标信息是否不存在严重错报获取合理确保。在鉴证过程中,咱们进行了审慎查询,施行了包含问询、核对、从头核算等咱们以为必要的程序,并依据所获得的资料做出工作判别。

  咱们以为, 中科电气公司办理层编制的《关于湖南星城石墨科技股份有限公司 2016 年度成绩许诺完结状况的专项阐明》契合《上市公司严重财物重组办理办法》的规则,公允反映了湖南星城石墨科技股份有限公司 2016 年度成绩完结状况。

  本鉴证陈述仅供中科电气公司发表年报运用,不得用作任何其他意图。咱们赞同将本鉴证陈述作为中科电气公司发表年报必备文件,伴随其他文件一同报送并对外发表。 矿产资源法

  湖南中科电气股份有限公司(以下简称"本公司 ")于 2017 年度完结收买湖南星城石墨科技股份有限公司(以下简称"星城石墨公司"),依据我国证券监督办理委员会《上市公司严重财物重组办理办法》(以下简称办理办法)的有关规则,现将星城石墨公司2016 年度盈余完结状况阐明如下:

  星城石墨公司前身为长沙星城微晶石墨有限公司,于 2001 年 5 月 24 日在望城县工商行政办理局注册挂号建立。 2014 年 3 月,星城石墨公司全体改变为湖南星城石墨科技股份有限公司, 2017 年 2 月 17 日,星城石墨公司完结财物过户并改变公司名称为湖南中科星城石墨有限公司。 现一致社会信誉代码为: 9143010072796955X1 ;注册资本:人民币 6,400 万元;法定代表人:皮涛;居处: 长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路(金洲镇龙桥村)。

  2016 年 8 月 22 日, 本公司举行的第三届董事会第十三次会议,赞同以发行股份及支付现金购买财物的方法购买曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、刘竟芳、赵永久、刘雅婷、杨虹、段九东等 9 名自然人以及北京当升资料科技股份有限公司(以下简称"当升科技")、 深圳市立异出资集团有限公司(以下简称"深创投")、 长沙斯坦出资办理合伙企业(有限合伙)(以下简称"斯坦出资")、 红土立异基金办理有限公司(以下简称"红土基金") 4 家企业持有的星城石墨公司 97.6547%股权的相关计划。

  2016 年 8 月 22 日, 本公司与曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、赵永久、刘雅婷、当升科技、深创投和斯坦出资签定《发行股份及支付现金购买财物协议》,与刘竟芳、杨虹、 段九东和红土基金签定 《支付现金购买财物协议》, 与曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、刘雅婷、斯坦出资签定《赢利许诺与补偿协议》。

  2016 年 9 月 23 日, 本公司举行的 2016 年第一次暂时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买财物计划的计划》。

  2017 年 1 月 18 日,本公司收到我国证券监督办理委员会( 以下简称"我国证监会")《关于核准湖南中科电气股份有限公司向北京当升资料科技股份有限公司等发行股份购买财物的批复》(证监答应 [2017] 134 号),核准本公司 向当升科技发行 9,849,378 股股份、向曾麓山发行 4, 石墨文档 283,072 股股份、向罗新华发行 3,213,711 股股份、向皮涛发行2,141,536 股股份、向斯坦出资发行 2,009,273 股股份、向深创投发行 1,809,069 股股份、向黄越华发行 869,559 股股份、向赵永久发行 703,527 股股份、向刘雅婷发行270,154 股股份购买相关财物。

  到 2017 年 2 月 17 日, 本公司与星城石墨公司原股东曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、刘竟芳、赵永久、刘雅婷、杨虹、段九东以及当升科技、深创投、斯坦出资、红土基金完结了其所持星城石墨 97.6547%股权过户事宜, 一起皮涛因实行关于星城石墨公司停止挂牌后购买其他出资者股权的许诺,购买了西部证券股份有限公司、天风证券股份有限公司等 17 名出资者持有的星城石墨公司算计 2.3359%股权, 并与本公司签署了相关协议,将所购买股权出售给本公司 , 至此本公司总计持有星城石墨公司 99.9906%股权, 上述股权均已完结工商注册挂号改变手续。

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  2017 年 2 月 17 日,瑞华会计师事务所(特别一般合伙)出具了瑞华验字[2017]43030001 号《验资陈述》,经审验以为, 本公司 已收到北京当升资料科技股份有限公司、曾麓山、罗新华、皮涛、长沙斯坦出资办理合伙企业(有限合伙)、深圳市立异出资集团有限公司、黄越华、赵永久、刘雅婷等交纳的新增注册资本(股本)算计人民币 25,149,279.00 元, 矿产资源补偿费计入什么科目 本公司改变后的注册资本为人民币 259,003,029.00 元。我国证券挂号结算有限公司深圳分公司于 2017 年 2 月 27 日出具了《股份挂号请求受理确认书》,相关股份挂号到账后将正式列入本公司 的股东名册。 本公司本次非公开发行新股数量为 25,149,279 股(其间限售股数量为 25,149,279 股),非公开发行后本公司股份数量为 259,003,029 股。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股,上市日为 2017 年 3 月 8 日。

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  曾麓山、罗新华、皮涛、斯坦出资、黄越华和刘雅婷作为赢利许诺人与本公司签署了 《赢利许诺与补偿协议》, 约好星城石墨公司在 2016 年度、 2017 年度、 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净赢利别离不低于人民币 3,500 万元、4,500 万元和 5,500 万元, 如呈现赢利许诺期当期期末累计实践净赢利低于当期期末累计许诺净赢利数额的,将依照《赢利许诺与补偿协议》的约好向本公司进行补偿。2、 2016 年度星城石墨公司成绩许诺的完成状况

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  扣除非经常性损益后归属于 4,393.72 万元 3,500.00 万元 125.53

  2016 年度星城石墨公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利金额为4,393.72 万元,完结率 125.53%, 矿产资源法 星城石墨公司 已完结本年度成绩许诺的金额。

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